Государственная дума расширяет основания для отказа в совершении валютных операций

Государственная дума приняла в первом чтении законодательный проект, расширяющий для уполномоченных банков список оснований для отказа в совершении валютных операций, сообщает rostovdrive.ru 9 декабря.

Законодательный проект был спроектирован руководством РФ для реализации «дорожной карты» по улучшению администрирования доходов бюджетной системы и увеличению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам. Одна из основных целей документа — предотвратить нелегальные валютные операции, совершаемые через уполномоченные банки РФ. Законодательный проект призван предоставить финансовым организациям возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют условиям денежного законодательства Российской Федерации.

В данный момент банки имеют возможность отказывать клиентам в одобрении валютных операций только на основании противодействия отмыванию доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма.

Согласно законопроекту, в случае повторного нарушения организации могут быть дисквалифицированы на срок от полугода до 3-х лет. Таким образом, банкам расширили полномочия, позволяющие отказывать клиенту в проведении валютной операции. Предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, должны будут выплатить от три четверти до 100% размера суммы незаконной банковской операции.

За нарушение закона с последних взимается штраф от четырех до 5-ти тыс. руб. Как разъяснил заместитель Минфина РФ Алексей Моисеев, представляя законодательный проект на пленарном совещании Государственной думы, к кругу ответственных правосубъектов будут относиться жители, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица и должностные лица компаний.

Источник: http://rostovdrive.ru/gosudarstvennaya-duma-rasshiryaet-osnovaniya-dlya-otkaza-v-sovershenii-valyutnyh-operatsij/

Комментарии закрыты.